公司辦法規章
公司辦法規章
| 1.公司組織架構圖 |  |
| 2.公司章程 |  |
| 3.股東會議事規則 | |
| 4.董事會議事規則 | |
| 5.資金貸與及背書保證作業程序 | |
| 6.取得或處分資產程序 | |
| 7.集團企業、特定公司及關係人交易作業程序 | |
| 8.對子公司之監督與管理作業辦法 | |
| 9.財務及非財務資訊管理辦法 | |
| 10.內部重大資訊處理作業程序 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。 對新任董事、經理人及受僱人應於到職後2個月內適時提供教育宣導。 本公司於每季宣導，董事不得於季報公告前 十五日及年度財報公告前三十日之封閉期間交易股票。 ●本公司於114年10月31日以Mail寄發內部人，宣導買回庫藏股之常見違規態樣。 ●本公司於114年10月09日通知董事114年10月29日董事會開會日期，以及季報公告前之封閉期間， 避免董事誤觸該規範。 |
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| 11.薪酬委員會組織章程 | |
| 12.審計委員會組織章程 | |
| 13.公司治理實務守則 | |
| 14.誠信經營守則 為遵循本公司「誠信經營守則」規定，在員工進入公司第一天即給予員工簽署誠信公約、 智慧財產員工同意書，明確傳達員工應有之權利與義務，以確保誠信經營政策之落實。 2025年度新進員工簽署誠信公約 18 人次、智慧財產員工同意書 18 人次。 |
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| 15.道德行為準則 | |
| 16.檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 檢舉管道 聯絡信箱：lydia.huang@s-tech.com.tw 聯絡專線：06-6235143 #2603 |
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| 17.關係人交易之管理 | |
18.資訊安全政策與管理辦法 | |
19.個人資料保護政策聲明 本公司為落實個人資料之保護與管理，特訂定「隱私權暨個人資料保護政策」，並依據個人資料保護法及個人資料保護法施行細則相關規定辦理，明確規範個人資料之蒐集、處理、利用、保存及銷毀等作業程序。本公司將秉持合法、正當、必要及誠信原則處理個人資料，確保個人資料之安全性與機密性，防止不法蒐集、處理、利用或洩漏情事之發生，以落實個人隱私及權益之保障。針對公開聲明，本公司隨相關法令變更而修訂。 適用範圍涵蓋本公司員工及其客戶、供應商、承包商、外部顧問、投資人、應徵者及其他與本公司有業務往來之人。 本公司對於違反「隱私權暨個人資料保護政策」行為採取零容忍政策；如發生侵害事件，將由負責部門”人資單位”依相關法令及公司既有通報與處理程序辦理。如有違反保密義務者，將受相關法律及本公司內部規定之處分（包括但不限於終止合作）。 年度執行情形 ●內部管理與技術防護 每年進行1次資料存取權限盤點作業。 ●事件回應 2024年度未發生違反個人資料保護法事件。 2025年度未發生違反個人資料保護法事件。 ●教育訓練 在員工進行新進人員教育訓練時予以告知個資保護的重要性，以確保當事人的權益。 2025年新進人員個資保護教育訓練18 人次。 | |